Cinque persone sono state arrestate e una sesta è ricercata nell'ambito di un'inchiesta della guardia di finanza su una maxi frode fiscale e il conseguente riciclaggio di denaro. Nel corso dell'operazione sono anche stati sequestrati due appartamenti e un'autorimessa nel quartiere di Posillipo, oltre ad alcuni conti correnti. Gli arrestati sono Vincenzo Colucci, di 61 anni; Pasquale Montella, di 38, ritenuto l'organizzatore della maxi frode; Giovanni Liccardo, di 66, commercialista; Francesco Russo, di 32, ed Emilio Trasi, di 41; un sesto indagato, sfuggito alla cattura, è ricercato. 

I militari del gruppo tutela mercato capitali hanno notificato ai cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Gabriella Pepe su richiesta del pm Aldo Ingangi. Le indagini hanno avuto origine dalle vicende societarie della «Caveau trading company srl», società fallita e già oggetto di sequestro preventivo, e hanno accertato il coinvolgimento, tra le altre, della «Ecopelli srl», società operante nel settore della lavorazione del pellame, che aveva emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per circa 31 milioni di euro. 

Capo dell'organizzazione è ritenuto Pasquale Montella: attraverso società fittizie aveva realizzato un complesso meccanismo fraudolento riuscendo a movimentare fatture inesistenti per circa 70 milioni in favore della «Montella pellami spa», che ha beneficiato di un'enorme deduzione di costi fittizi. Nel corso delle indagini sono state eseguite anche due rogatorie internazionali in Tunisia e Svizzera, paesi nei quali l'organizzazione aveva, sempre con l'ausilio di prestanome, costituito società e aperto conti correnti cifrati. 

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