Contro la lotta al riciclaggio, ecco una nuova interessante sentenza della Cassazione. Ogni sospetto sui clienti deve essere tempestivamente segnalato dal personale bancario al direttore dell’agenzia e quest'ultimo deve comunicarlo al Questore, altrimenti rischia una sanzione salata.
Lo ha stabilito la Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23017 del 30 ottobre 2009, accogliendo il ricorso del Ministero delle finanze che aveva sanzionato un impiegato della banca che aveva dato alcuna segnalazione circa un cliente autore di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d’affari.


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